В Киеве блокировали работу сети подпольных обменников криптовалюты

Перевести сайт на Украинский

«В ходе досудебного расследования установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют — на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в «DarkNet». Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров», — сказано в сообщении.

Ээлектронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций.

При обысках по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

«Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины», — добавили в СБУ.

Напомним, что ранее в Виннице call-центры обманывали украинцев на 7 млн гривен в месяц. В сети call-центров работали около сотни человек — они прелагали людям «брокерские услуги», а затем воровали их деньги.

Также сообщалось, что на Херсонщине преступников координировали «воры в законе» из РФ. Члены группировки терроризировали и запугивали местное население, торговали наркотиками и формировали «общак» для заключенных.

Читайте Korrespondent.net в Google News

Источник: korrespondent.net

Сео продвижение Одесса